Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Het boek bevat een overzicht van de gewijzigde wet- en regelgeving en geeft per artikel een samenvatting van de parlementaire geschiedenis. Uitgangspunt is daarbij het recht zoals dat thans luidt.
Lees verder
Specificaties
| ISBN/EAN | 9789012410274 |
| Auteur | B. Snijder-Kuipers |
| Uitgever | Lefebvre Sdu B.V. |
| Taal | Nederlands |
| Uitvoering | Paperback / gebrocheerd |
| Pagina's | 840 |
| Lengte | 240.0 mm |
| Breedte | 170.0 mm |
Het boek begint met een algemeen hoofdstuk over de Wwft. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de Wwft wordt toegelicht, vervolgens het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en daarna de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook wordt de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aan de orde gesteld en tot slot komt het implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies aan de orde. De delen daarna gaan in op het meest recente Europese pakket aan maatregelen. Daartoe volgt eerst een hoofdstuk over de EU Verordening 2024/1620 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2014 tot oprichting van de Autoriteit ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA). Daarnaast volgt een hoofdstuk over de EU Verordening 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering. Het laatste hoofdstuk betreft de zesde Europese anti-witwasrichtlijn: EU Richtlijn 2024/1640 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die de lidstaten moeten invoeren om het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen.